竞赛-反洗钱

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，交易双方涉及特定国家/地区以及FATF高风险国家/地区的进口信用证、涉外保函、国际贸易融资业务，经办行应当（）。

发布于 2021-03-02 21:55:23

【单选题】
A 无需开展加强型尽职调查
B 在业务审批前开展加强型尽职调查
C 在业务提交审批的同时开展加强型尽职调查
D 在业务审批后开展加强型尽职调查

关注者

0

被浏览

58

甜甜甜心 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

597

被采纳

598

关注TA

发私信

相关问题

1

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。

2

根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，各一级分行在开展农业银行境内外机构间跨境合规信息查询时，业务单据的完整性和真实性由（）负责审核。

3

根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，在进行跨境合规信息查询的业务单据真实性审核时，应当关注（）。

4

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，海运费汇出汇款业务应按照审慎办理的原则，以下做法不正确的是（）。

5

中医的五脏是指心、肝、脾、肺和

6

当人安静时,血主要归藏于

7

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类为（）的法人客户（含银行客户）办理各类对公国际业务，不得为（）客户办理对公国际业务网络金融业务。

8

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，对于预警初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至（）内控合规部门复审。

9

变压器是一种在交流电路中的常用电器,它可以用来变换电压、变换电流

10

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，总行业务部门应按照“风险为本”的原则，根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，对（）风险及以下客户，可在全面筛查业务单据要素的基础上，酌情采取简化的风险控制措施。、

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服