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竞赛-反洗钱
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》,对于预警初审无法判断的命中预警,初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查,并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》提交至()内控合规部门复审。
发布于 2021-03-02 21:55:25
【单选题】
A 一级支行
B 二级分行
C 一级分行
D 总行
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何小帅
2023-03-02
时间顺流而下,生活逆水行舟。
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Tan2012
这家伙很懒,什么也没写!
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