竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，如果某个非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人可为其提供何种便利？

发布于 2021-03-02 21:55:27

【单选题】
A 制裁有关活动的审批
B 制裁有关活动的决策
C 制裁有关活动的讨论
D 法律及合规咨询

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万戈木木 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类为（）的法人客户（含银行客户）办理各类对公国际业务，不得为（）客户办理对公国际业务网络金融业务。

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，对于预警初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至（）内控合规部门复审。

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变压器是一种在交流电路中的常用电器,它可以用来变换电压、变换电流

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根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，总行业务部门应按照“风险为本”的原则，根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，对（）风险及以下客户，可在全面筛查业务单据要素的基础上，酌情采取简化的风险控制措施。、

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习题二126、电容器上标注的符号224表示其容量为22错104（）。

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）（）或以上权益的实体提供金融服务。

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，业务办理时，在下列哪种情形下，总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系。

9

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根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，对疑似涉及制裁风险的客户开立账户申请，应提交风险审批至（）部门审批。

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