竞赛-反洗钱

联合国安理会制裁措施定向措施主要包括（）

发布于 2021-03-02 21:55:56

【多选题】
A 武器禁运
B 旅行禁令
C 限制人身自由
D 金融或商品方面的限制

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wknu 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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《中国银保监会办公厅关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》中改进合规履职机制包括：

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被习近平总书记称为共产党人精神上的“钙”的是（）。

3

2014年1月15日，巴塞尔银行监管委员会在2012年FATF反洗钱国际新标准基础上，发布《洗钱和恐融资风险管理指引》，要求银行建立（）有机结合的风险管理体系，提出跨国银行加强集团反洗钱/反恐融资管理的特殊要求，构建对银行尤其是跨国银行的反洗钱/反恐融资监管框架。

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《党章》规定，预备党员的预备期从（）之日算起。

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巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，应使用可靠的第三方出具的文件、数据或信息验证（）的身份

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《党章》规定，党员的党龄，从（）之日算起。

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根据美国法律法规及监管规定，银行在为新客户开户前须从该客户获得其身份识别信息，包括（）

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党的（）大把入党誓词写入党章。

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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循（）和（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

10

《中国共产党纪律处分条例》规定，党员受到开除党籍处分，（）年内不得重新入党。

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