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省联社运营条线任
请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )
发布于 2021-02-25 23:37:40
【单选题】
A 现金汇款
B 现钞兑换
C 票据兑付
D 转账业务
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颖颖就要嘤嘤嘤
2023-02-25
别惹我 会喷火?
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186****0683
这家伙很懒,什么也没写!
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1
在与客户的业务关系存续期间,若客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
2
依据《建设工程抗震管理条例》,建设工程抗震应当坚持以人为本、分类设防、突出重点的原则。
3
银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,应当()。
4
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级
5
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权( )
6
依据《建设工程抗震管理条例》,建设单位不得明示或者暗示勘察、设计、施工等单位和从业人员违反抗震设防强制性标准,降低工程抗震性能。
7
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )
8
客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人
9
对于低风险等级客户,金融机构应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每( )进行一次集中核对
10
依据《建设工程抗震管理条例》,市级以上人民政府住房和城乡建设主管部门和其他有关监督管理部门应当按照职责分工,加强对建设工程抗震设防强制性标准执行情况的监督检查。
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