客户行为预警监督要点有哪些?

发布于 2021-02-25 23:38:07

【多选题】
A 一人控制多个网银监测
B 客户手机号码异常监测
C 同一客户频繁开、销卡监测
D 非正常工作时间交易监测

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默毅品牌设计 2023-02-25

这家伙很懒，什么也没写！

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Huang

这家伙很懒，什么也没写！

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

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运营风险监督分（）、（）、（）？

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根据《行政许可法》的规定，行政机关举行行政许可听证活动的费用由参与听证的当事人分担。

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7

《公.安机关办理刑事案件程序规定》：公.安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的（），并可以要求有关单位和个人配合。

8

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9

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》：金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列情况进行登记：

10

根据《行政许可法》的规定，行政机关在其法定职权范围内，依照法律、法规或者规章的规定，委托其他行政机关实施行政许可，委托行政机关对受委托行政机关实施的行政许可行为的后果承担法律责任。

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