省联社运营条线任

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

发布于 2021-02-25 23:38:06

【多选题】
A 客户身份识别制度
B 大额交易和可疑交易报告制度
C 客户身份资料和交易记录保存制度
D 考核制度

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leidengsen 2023-02-25

这家伙很懒，什么也没写！

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