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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》主要规定了以下哪几方面的内容？（）

发布于 2021-02-25 23:38:06

【多选题】
A 开户管理
B 大额交易报告报送规则
C 可疑交易后续控制措施
D 案件调查与协查

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新知 2023-02-25

这家伙很懒，什么也没写！

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娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

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对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。

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法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，下列属于其履行的主要责任的是（）。

3

根据《消防法》的规定，指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

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以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）?

5

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解（）。

6

根据《行政许可法》的规定，法律、行政法规设定的行政许可，其适用范围没有地域限制的，申请人取得的行政许可在全国范围内有效。

7

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

8

运营风险监督工作应遵循什么基本原则？

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运营风险监督分（）、（）、（）？

10

根据《行政许可法》的规定，行政机关举行行政许可听证活动的费用由参与听证的当事人分担。

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