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国际业务考试判断
如多笔国际贸易融资业务涉及的委托人、代理人、实际控制人、实际受益人等所需补充信息均一致的,可以多笔业务合并提交一份《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》。
发布于 2021-02-27 05:38:01
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Lomu
2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
散布图制作中收集相对应数据至少要( )以上
2
办理国际贸易融资业务,农业银行境内外机构及客户须遵守中国法律法规和监管规定,严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定。
3
经办行不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务。
4
下列哪些方式能代表直方图的型式( A B C D )
5
采用招标方式的项目必须严格执行要求,招标文件发售期不得少于()日。
6
在办理国际贸易融资业务时,只要制裁名单监测系统未显示命中,经办人员即可正常办理业务。
7
生产线管理中异常防止常规点检有如下( A B C D )
8
()级以上人民政府有关部门对本行政区域内电子招标投标系统的建设、运营,以及相关检测、认证活动实施监督。
9
国际贸易融资反洗钱是指农业银行为客户办理国际贸易融资业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规等管理行为。
10
外资银行,是指与我行建立密押关系,或我行为其核定授信额度,或在我行开立账户,且经所在国家或地区金融监管当局或行业协会认可的境外法人银行和境内持牌外资法人银行(由中资持牌金融机构直接或间接持股超过50%的银行除外)。
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