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国际业务考试判断
办理国际贸易融资业务,农业银行境内外机构及客户须遵守中国法律法规和监管规定,严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定。
发布于 2021-02-27 05:38:01
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至尊黄铜
2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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刘明明
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1
对公国际汇款业务所涉及的相关银行不得为美国 OFAC行业制裁名单(SSI)内银行。
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我行发起的汇出业务因涉及制裁政策而被其他银行退汇的,经办行应根据我行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》及《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》等规定,按照职责分工进行报告及后续处理。
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办理国际信用证业务时,应通过相关制裁名单监测系统自动或手工对交易的直接关联方、必要的间接关联方及相关业务要素进行制裁信息筛查。
4
关于评标后公示环节的说法正确的是()
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散布图制作中收集相对应数据至少要( )以上
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经办行不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务。
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