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国际业务考试判断
金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)是国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织。我国目前尚未成为该组织成员。
发布于 2021-02-27 05:37:55
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萌萌萌?
2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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VV8
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,赡家款:凭本人有效身份证件、直系亲属关系证明(或经公证的赡养关系证明)、境外给付人相关收入证明(银行存款证明、个人收入纳税证明等)。
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下记属于日本电产三协电子(东莞)有限公司董事会成员有( )
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定而采取相关措施的行为。
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