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国际业务考试判断
总行承担反洗钱管理职能的委员会是全行反洗钱工作领导机构。反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作。
发布于 2021-02-27 05:37:55
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7415207
2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
下记属于日本电产三协电子(东莞)有限公司董事会成员有( )
2
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定而采取相关措施的行为。
3
根据《招标投标法》有关规定,下列关于评标委员会的说法正确的是()。
4
金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)是国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织。我国目前尚未成为该组织成员。
5
防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻应小于( )欧姆.
6
根据中国移动浙江公司采购项目标准化流程规定,需求部门对照年度投资立项和集中采购目录,制定需求移交计划,及时移交采购需求。对需要执行采购项目的采购需求,原则上应提前( )天移交采购部门。
7
农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循全面评估、差别管理、动态调整、严格保密原则。
8
防静电腕带系统对地电阻值应在( )欧姆范围内.
9
客户洗钱风险等级中风险及以下等级由营业机构负责人或指定专人审核后确定;高风险等级由营业机构的上级机构逐级审核,最终由一级分行反洗钱主管部门确定。
10
对于涉及恐怖融资活动的客户,我行依法冻结在农业银行的金融资产。对与涉及恐怖融资活动客户共同拥有或者控制的资产,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确认份额的,应在分割完毕或份额明确后再采取冻结措施。
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