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国际业务考试判断
外资银行或其100%控股的母公司位于受综合性制裁的国家(地区),禁止准入网络金融机构。
发布于 2021-02-27 05:38:06
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大鱼小鱼
2023-02-27
别把生活当作游戏,谁游戏人生,生活就惩罚谁,这不是劝诫,而是--规则!
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wknu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
网络金融机构是我行客户,属于代理行。
2
外资银行只有在我行既开立可用于代理清算业务的同业结算账户,我行又为其核定授信额度,才属于代理行客户。
3
经办行负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作。
4
丰田生产模式中,关于JIT的说法以下何者正确?( )
5
根据《招标投标法》,中标通知书发出后30日内,招标人与中标人应当按照( )订立书面合同。
6
外资银行为空壳银行的,禁止准入网络金融机构或代理行客户。
7
下列关于正态曲线说法正确的是( A C D )。
8
根据《招标投标法》下列关于招标文件中的规定,正确的是()
9
外资银行如属于系统监控名单上的国务院有关部门和司法机关发布的恐怖组织,禁止准入网络金融机构或代理行客户。
10
网络金融机构定期复审实行标准型尽职调查。
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