国际业务考试判断

外资银行如属于系统监控名单上的国务院有关部门和司法机关发布的恐怖组织，禁止准入网络金融机构或代理行客户。

发布于 2021-02-27 05:38:07

【判断题】

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123 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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zt860821

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根据《招标投标法》，中标通知书发出后30日内，招标人与中标人应当按照(　　)订立书面合同。

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外资银行或其100%控股的母公司位于受综合性制裁的国家（地区），禁止准入网络金融机构。

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外资银行为空壳银行的，禁止准入网络金融机构或代理行客户。

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下列关于正态曲线说法正确的是（ A C D ）。

5

根据《招标投标法》下列关于招标文件中的规定，正确的是（）

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网络金融机构定期复审实行标准型尽职调查。

7

客户投诉苦情种类包括( A B C D E )

8

根据《中共中国移动通信集团有限公司党组关于持续深化嵌入式廉洁风险防控机制建设的指导意见》等文件要求，省公司采购物流部对《嵌入式廉洁风险防控机制采购物流管理分册》进行了完善更新，并将审计、巡视、检查中发现的问题纳入，形成《嵌入式廉洁风险防控机制采购物流管理分册》（2019版），修订后廉洁风险点共36个，其中A类（）个，进一步提高了公司采购物流领域抵御风险的能力，明确了详细的防控措施和违规行为处罚措施。

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根据《个人外汇管理办法》，银行应通过外汇局指定的系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存5年备查。

10

7.境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。（）答案：对命题依据：教材第十三章，第一节难度：中命题部室：个人金融部

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