国际业务考试判断

对公国际汇款业务所涉及的相关银行不得为美国 OFAC行业制裁名单（SSI）内银行。

发布于 2021-02-27 05:37:59

【判断题】

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万戈木木 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

下列属于5W1H的是( A B C D E G )

2

在办理对公国际汇入汇款业务时，国际业务人员仅审核单据完整性及业务合规性，无需审核单据中是否存在涉及我国、联合国、美国、欧盟及英国和我行认定的国家和地区制裁信息。

3

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理，对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求，，在满足监管机构关于单据要求的前提下，可以加盖企业公章的《航线说明表》代替提单。

4

制造工程管理中4M是指( A B C D )

5

根据《招标投标法》的规定，以下关于评标委员会成员的表述中错误的是（）。

6

我行发起的汇出业务因涉及制裁政策而被其他银行退汇的，经办行应根据我行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》及《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》等规定，按照职责分工进行报告及后续处理。

7

办理国际信用证业务时，应通过相关制裁名单监测系统自动或手工对交易的直接关联方、必要的间接关联方及相关业务要素进行制裁信息筛查。

8

关于评标后公示环节的说法正确的是（）

9

散布图制作中收集相对应数据至少要( )以上

10

办理国际贸易融资业务，农业银行境内外机构及客户须遵守中国法律法规和监管规定，严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定。

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