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根据集团公司内部控制手册,严禁开展“走单”、“空转”等缺乏实物流或现金流的无实质性贸易业务,严加防范融资性贸易风险。
发布于 2022-03-23 13:37:07
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阿驰1.0
2022-03-23
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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1
根据集团公司内部控制手册,成品油直分销业务地市公司总经理与经营管理部门负责人每年要签订货款回笼责任书。
2
根据集团公司内部控制手册,成品油直分销业务的客户经理须逐按照货到付款业务申请,逐笔签订货款回笼责任书,并严格履行“先收款、后卸货”手续。
3
根据集团公司内部控制手册,成品油直分销业务的客户经理须逐按照货到付款业务申请,逐笔签订货款回笼责任书,并严格履行“先卸货、后收款”手续。
4
根据集团公司内部控制手册,开展成品油直分销销售业务时,可以一人受托多家单位办理资金结算及领取发票业务。
5
根据集团公司内部控制手册,为短期内提升营业额,可适当开展走单形式的成品油直分销业务。
6
根据集团公司内部控制手册,成品油直分销业务严禁所有员工替客户保管提油卡。
7
根据集团公司内部控制手册,为成品油直分销客户制作提油副卡必由经办人出具加盖客户单位公章的证明,留存加盖公章的本人身份证明复印件。
8
根据集团公司内部控制手册,成品油直销及分销业务仓储部门会同营销业务部门至少每年检查成品油直分销销售代保管情况,编制销售代保管检查记录。
9
根据集团公司内部控制手册,逾期未提的油品,须收取一定的销售代保管费,以确保实现利润。
10
根据集团公司内部控制手册,可根据客户需求随时变更成品油销售代保管的提油地点。
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