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哪些情形下,农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时, 以电子形式或书面形式向所在地人民银行和省联社报告,并配合反洗钱调查。()

发布于 2021-02-24 13:26:12

【多选题】
A 客户没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
B 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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mylove 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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