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运营题库 2022-12-
根据《刑法》规定,个人犯洗钱罪的,最高可判20年有期徒刑。
发布于 2021-02-26 15:04:16
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喵星人fight!
2023-02-26
一个爱好旅行的漂亮妹子。
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kid
这家伙很懒,什么也没写!
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1
( )温度计,测量温度范围为0~300℃,常用于测量易爆、有振动处的温度,传送距离不远。
2
在我国,若是上游犯罪查证属实,但尚未依法宣判的,不影响对洗钱罪的审判。
3
上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。
4
含成氨生产中,碳与水蒸汽的化学反应是( )。
5
长期吸食毒品,容易出现( )等精神病稽延症状。
6
洗钱者明知是犯罪收益而清洗,“明知”指的是知道,不包括可能知道
7
为了保证安全空压机在中间冷却器和储气罐分别装有( )。
8
《禁毒法》规定,对依法查获的毒品,吸食、注射毒品的用具,毒品违法犯罪的非法所得及其收益,以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的( ),应当收缴,依照规定处理。
9
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。
10
客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则,按照风险程度分配资源。
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