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运营题库 2022-12-
上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。
发布于 2021-02-26 15:04:15
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liuliu
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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dodomickey07
这家伙很懒,什么也没写!
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1
证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。
2
为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新,证券期货业机构应尽可能实现向观众资料数据的纸质化保存,并进行有效的规范化管理
3
下列毒品中,属于致幻剂类的毒品有( )。
4
( )温度计,测量温度范围为0~300℃,常用于测量易爆、有振动处的温度,传送距离不远。
5
在我国,若是上游犯罪查证属实,但尚未依法宣判的,不影响对洗钱罪的审判。
6
含成氨生产中,碳与水蒸汽的化学反应是( )。
7
长期吸食毒品,容易出现( )等精神病稽延症状。
8
根据《刑法》规定,个人犯洗钱罪的,最高可判20年有期徒刑。
9
洗钱者明知是犯罪收益而清洗,“明知”指的是知道,不包括可能知道
10
为了保证安全空压机在中间冷却器和储气罐分别装有( )。
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