运营主管考试题库

发卡银行、中国银联和收单机构应进一步健全反洗钱工作制度和流程,完善反洗钱内控制度,加大反洗钱资源投入,提高履行反洗钱义务的能力和水平。

发布于 2021-02-24 14:42:24

【判断题】

关注者

0

被浏览

103

杨子 2023-02-24

给我一个不努力成为资本家的理由？

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Mr.李

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1269

被采纳

1269

关注TA

发私信

相关问题

1

(中)《配电线路带电作业技术导则》中要求,带负荷加装分段开关或负荷刀闸时,在切断导线并做好终端头之前,应装设防导线松脱的保险绳,保险绳应具有良好的( )和足够的()。

2

(中)《10kV配网不停电作业规范》中要求,旁路负荷开关及旁路电缆检测绝缘电阻及断开旁路高压引下电缆后应( )。

3

建立健全和执行客户身份识别制度，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

4

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。

5

(易)《10kV配网不停电作业规范》中要求,涉及带电与停电作业相配合时,应设立( ),用以保证两个班组之间正确安全的工作。

6

因跨境移机可能引发的套现、洗钱风险，收单机构可免于处罚。

7

(易)《10kV配网不停电作业规范》中要求,当斗臂车绝缘斗在有电区域转移时,应缓慢移动,动作要平稳,严禁使用( )。

8

将自己的银行卡出借给他人使用涉嫌洗钱，不追究银行卡客户的法律责任。

9

中国人民银行分支机构加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度,督促发卡银行、中国银联和收单机构切实履行反洗钱义务,但无权对上述机构进行处罚。

10

(中)《GBT2314-2008电力金具通用技术条件》对耐张线夹、接续金具、接触金具要求:导线接续处两端点之间的电阻,压缩型金具应( )同样长度导线的电阻。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服