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因跨境移机可能引发的套现、洗钱风险，收单机构可免于处罚。

发布于 2021-02-24 14:42:24

【判断题】

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qwertyyu 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

(中)《10kV配网不停电作业规范》中要求,旁路负荷开关及旁路电缆检测绝缘电阻及断开旁路高压引下电缆后应( )。

2

建立健全和执行客户身份识别制度，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

3

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。

4

(易)《10kV配网不停电作业规范》中要求,涉及带电与停电作业相配合时,应设立( ),用以保证两个班组之间正确安全的工作。

5

发卡银行、中国银联和收单机构应进一步健全反洗钱工作制度和流程,完善反洗钱内控制度,加大反洗钱资源投入,提高履行反洗钱义务的能力和水平。

6

(易)《10kV配网不停电作业规范》中要求,当斗臂车绝缘斗在有电区域转移时,应缓慢移动,动作要平稳,严禁使用( )。

7

将自己的银行卡出借给他人使用涉嫌洗钱，不追究银行卡客户的法律责任。

8

中国人民银行分支机构加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度,督促发卡银行、中国银联和收单机构切实履行反洗钱义务,但无权对上述机构进行处罚。

9

(中)《GBT2314-2008电力金具通用技术条件》对耐张线夹、接续金具、接触金具要求:导线接续处两端点之间的电阻,压缩型金具应( )同样长度导线的电阻。

10

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与最高风险相适应的政策和程序

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