运营主管考试题库

反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当及时（发生后7个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告

发布于 2021-02-24 14:42:31

【判断题】

关注者

0

被浏览

73

xiaodiao6664 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Ie1314

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

968

被采纳

968

关注TA

发私信

相关问题

1

洗钱风险评估中，金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于等于1，总和等于100。

2

洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

3

洗钱风险评估中，金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估。

4

(难)按GB/T6587.7的规定,在标准大气压下,配电带电作业工具库房车的工作电源输入端对接地点应能承受1500V,历时( )min的工频电压,无击穿和飞弧现象。

5

洗钱风险评估中，金融机构应建立客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户具体的风险评级，引导资源配置。

6

(中)依据《GB/T18037-2008带电作业工具基本技术要求与设计导则》,6-10kV等级的单间隙相间安全距离为( )cm。

7

Ⅱ类户不可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，不可以配发银行卡实体卡片

8

(难)人身绝缘保险绳为一根绳径不小于( )mm两端经压股插花编成羊眼圈的绝缘编织绳或纹织绳。

9

Ⅲ类户账户余额不得超过1000元，账户剩余资金应原路返回同名I类户

10

被害人被骗后，应向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报，再由银行网点向公.安机关报案。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服