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洗钱风险评估中,对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
发布于 2021-02-24 14:42:30
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石头
2023-02-24
火箭烧煤油
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Enoch
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2
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级
3
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4
(中)绝缘紧线器的电气试验周期为( )个月
5
洗钱风险评估中,金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于等于1,总和等于100。
6
洗钱风险评估中,金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估。
7
(难)按GB/T6587.7的规定,在标准大气压下,配电带电作业工具库房车的工作电源输入端对接地点应能承受1500V,历时( )min的工频电压,无击穿和飞弧现象。
8
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9
反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当及时(发生后7个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告
10
(中)依据《GB/T18037-2008带电作业工具基本技术要求与设计导则》,6-10kV等级的单间隙相间安全距离为( )cm。
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