运营主管考试题库

调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查的方式。

发布于 2021-02-24 14:41:55

【判断题】

关注者

0

被浏览

103

退役熬夜冠军 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

matahu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

979

被采纳

978

关注TA

发私信

相关问题

1

(易)《10kV旁路作业设备技术条件》中要求,在弯曲半径为( )倍电缆外径重复进行弯曲试验1000次以上,其电气性能和机械性能均保持完好无损。

2

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

3

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行总行或省一级分支机构报告。

4

(易)《带电作业用便携式核相仪》中说明,核相仪为探测和指示在相同额定电压和( )下,两个已带电部位之间正确相位关系的便携式装置。

5

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的，应填写《反洗钱调查审批表》，报行长（主任或者主管副行长（副主任）批准。

6

(难)《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》中规定,绝缘电阻表使用前应进行外观检查,从外表看,零部件完整,无松动,无裂缝,无明显残缺或污损。当( )仪表时,内部无撞击声。

7

实施现场调查时，调查组可随时询问金融机构工作人员，要求其说明情况。

8

实施现场调查时，调查组询问金融机构工作人员必须在金融机构进行。

9

中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任

10

(中)《带电作业用导线软质遮蔽罩》中要求,禁止遮蔽罩与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为( )之间。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服