运营主管考试题库

中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任

发布于 2021-02-24 14:41:56

【判断题】

关注者

0

被浏览

71

hesheng 2023-02-24

生活充满了选择，而生活的态度就是一切。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1103

被采纳

1047

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的，应填写《反洗钱调查审批表》，报行长（主任或者主管副行长（副主任）批准。

2

调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查的方式。

3

(难)《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》中规定,绝缘电阻表使用前应进行外观检查,从外表看,零部件完整,无松动,无裂缝,无明显残缺或污损。当( )仪表时,内部无撞击声。

4

实施现场调查时，调查组可随时询问金融机构工作人员，要求其说明情况。

5

实施现场调查时，调查组询问金融机构工作人员必须在金融机构进行。

6

(中)《带电作业用导线软质遮蔽罩》中要求,禁止遮蔽罩与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为( )之间。

7

依据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，询问前，调查人员应当告知被询问人对询问的所有问题有如实回答和保密的义务。

8

实施反洗钱调查时，调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

9

(中)《带电作业用导线软质遮蔽罩》中要求,遮蔽罩一般使用于环境温度介于( )的区域。

10

中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行总行报告。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服