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银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，并不定期开展反洗钱和反恐怖融资培训，保存培训资料和宣传资料

发布于 2021-02-24 14:41:27

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wzh1326 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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michael1062

这家伙很懒，什么也没写！

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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

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银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使其在相关管理部门之间有效传递、集中和共享

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旁路法作业的原理是在线路元件两端安装旁路系统,通过旁路系统的投切,达到更换线路元件的同时保证( )的目的。

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6

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10

金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的真实性。对于2007年8月1日前已经通过开立账户、签订金融服务合同等方式与金融机构建立了业务关系的客户，金融机构开展核对客户有效身份证件（身份证明文件）或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。

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