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从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员，应适当提高反洗钱培训的强度和频率。

发布于 2021-02-24 14:42:13

【判断题】

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cup 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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1

(中)《带电作业用绝缘袖套》中要求,袖套不得与油、酸、碱或其他有害物质接触,并应离热源( )以上。贮存环境温度宜为()。

2

金融机构既要在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，又要在交易数据的筛选、审查、分析过程中，有意识地运用客户尽职调查的工作成果，提高监测分析工作的有效性。

3

反洗钱是金融机构的高级管理层义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

4

(中)《带电作业用绝缘毯》中要求,禁止绝缘毯与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源( )以上。贮存环境温度宜为()。

5

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况。

6

(易)《10kV带电作业用绝缘服装》中要求,绝缘服每次使用前都要对每件绝缘服装的( )进行外观检查。如果发现绝缘服装存在可能影响安全性能的缺陷,应禁止使用,并应对该绝缘服装进行试验。

7

人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，并在5个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心。

8

报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的5个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

9

(中)《GB2811-2007安全帽》中要求,按照GB/T2816-2006中4.3规定的方法,经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试,传递到头模上的力不超过( )N,帽壳不得有碎片脱落。

10

对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交大额可疑交易报告。

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