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对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交大额可疑交易报告。

发布于 2021-02-24 14:42:14

【判断题】

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SMALL 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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jim19970316

这家伙很懒，什么也没写！

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1

从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员，应适当提高反洗钱培训的强度和频率。

2

(易)《10kV带电作业用绝缘服装》中要求,绝缘服每次使用前都要对每件绝缘服装的( )进行外观检查。如果发现绝缘服装存在可能影响安全性能的缺陷,应禁止使用,并应对该绝缘服装进行试验。

3

人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，并在5个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心。

4

报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的5个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

5

(中)《GB2811-2007安全帽》中要求,按照GB/T2816-2006中4.3规定的方法,经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试,传递到头模上的力不超过( )N,帽壳不得有碎片脱落。

6

在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时，人民银行各级分支机构应结合相关工作记录，考察金融机构是否勤勉尽责。

7

(中)《带电作业用绝缘手套》中要求,绝缘手套拉伸永久变形不应超过( ),平均抗机械刺穿强度应不小于()N/mm。

8

对于境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。

9

(中)《带电作业用绝缘手套》中要求,禁止绝缘手套与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源( )以上。贮存环境温度宜为()。

10

人民银行及其分支机构应按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条的规定，责令违反本通知要求的金融机构限期改正，建议有关金融监督管理机构依法责令违规问题情节严重的金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。

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