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中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告的,应当在紧急报案的同时向中国人民银行总行报告。
发布于 2021-02-24 14:41:58
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hyz860210
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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hytzyj
这家伙很懒,什么也没写!
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1
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处罚;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任
2
(中)《带电作业用导线软质遮蔽罩》中要求,禁止遮蔽罩与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为( )之间。
3
依据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,询问前,调查人员应当告知被询问人对询问的所有问题有如实回答和保密的义务。
4
实施反洗钱调查时,调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
5
(中)《带电作业用导线软质遮蔽罩》中要求,遮蔽罩一般使用于环境温度介于( )的区域。
6
侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即制作,并加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构解除临时冻结。
7
(中)《带电作业用导线软质遮蔽罩》中要求,可以对潮湿的遮蔽罩应进行干燥处理,但干燥处理的温度不能超过( )。
8
《反洗钱调查报告表》必须由中国人民银行行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
9
调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
10
(中)《带电作业用绝缘绳索》中要求,绝缘绳索应放在满足DL/T974规定的带电作业工具房内,绝缘绳索应放在干燥、通风、避免阳光直晒、无腐蚀及有害物质的位置,并与热源保持( )m以上的距离。
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