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金融机构违反保密规定将反洗钱检查直信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
发布于 2021-02-24 14:41:49
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xuexi
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
按照Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,旁路电缆两端屏蔽层应采用不小于( )mm2的导线接地。
2
法人金融机构陈述和申辩意见成立的,中国人民银行或其分支机构应当采纳,并在十五个工作日内对相应指标评价、计分情况和初评分数进行调整,确定评级结果。
3
中国人民银行及其分支机构可以根据反洗钱监管需要,按年度向有关部门通报评级结果。
4
按照Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,与旁路连接器连接的电缆应为( )。
5
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告。
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。
7
按Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,旁路电缆和连接器的交流耐压试验周期为( )个月。
8
境内银行机构在办理跨境汇入款业务时,如因有关信息缺失不能完整登记信息的,可先将汇款入账,再向境外金融机构要求补充信息。
9
联网核查公民身份信息系统是支付机构有效识别客户身份的充分条件而非必要条件。
10
按照Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,旁路电缆连接器接头的机械寿命应大于( )次对接循环。
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