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中国人民银行及其分支机构可以根据反洗钱监管需要,按年度向有关部门通报评级结果。
发布于 2021-02-24 14:41:48
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大鱼小鱼
2023-02-24
别把生活当作游戏,谁游戏人生,生活就惩罚谁,这不是劝诫,而是--规则!
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hesheng
生活充满了选择,而生活的态度就是一切。
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《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》第六条:中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反逃税、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标。
2
法人金融机构在评级期间发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的,直接评定为D类机构。
3
约见谈话时A类、B类机构可以仅约谈单位反洗钱主管部门负责人。
4
按照Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,旁路电缆两端屏蔽层应采用不小于( )mm2的导线接地。
5
法人金融机构陈述和申辩意见成立的,中国人民银行或其分支机构应当采纳,并在十五个工作日内对相应指标评价、计分情况和初评分数进行调整,确定评级结果。
6
按照Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,与旁路连接器连接的电缆应为( )。
7
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告。
8
金融机构违反保密规定将反洗钱检查直信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
9
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。
10
按Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,旁路电缆和连接器的交流耐压试验周期为( )个月。
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