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可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。
发布于 2021-02-24 14:42:10
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Mr.李
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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(中)《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》中要求,绝缘鞋(靴)应存放在干燥、通风、避光的环境下,温度为( ),存放时离开地面和墙壁()以上,离开发热源1m以上。
2
查询部门和中国人民银行及其工作人员在反洗钱信息查询过程中,应当按照有关规定采取保密措施。
3
查询部门和中国人民银行有关工作人员违反《反洗钱信息查询规定(试行)》规定的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
4
(中)《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》中要求,绝缘鞋(靴)使用中鞋(靴)变湿或清洗之后要进行干燥,干燥温度不应超过( )。
5
金融机构应逐步建立以账户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
6
(中)《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》中要求,无论储存或使用中的绝缘鞋(靴),若电气试验周期已超过( ),应进行试验检测,未经检测不可直接使用。
7
交易报告量是唯一合规标准或最主要合规标准,人民银行各级分支机构应不断改进反洗钱监管手段,引导金融机构建立适当的合规管理策略,逐步健全可疑交易报告工作流程,提高异常交易数据分析深度,全面提高可疑交易报告质量。
8
金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,也可将其作为可疑交易报告的内容。
9
金融机构应逐步完善相关信息系统,采取切实可行的管理措施,确保交易对手方信息、网上交易IP地址等大额和可疑交易报告要素信息的完整准确。
10
(中)《带电作业用绝缘袖套》中要求,袖套不得与油、酸、碱或其他有害物质接触,并应离热源( )以上。贮存环境温度宜为()。
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