28. “三线一网格”中“一网格”是指构建网格化管理责任体系，形成______的管理格局。

发布于 2021-02-24 17:25:52

【单选题】
A A. 他人的合规我有责
B B. 全行成网、网中有格、格中定人、人负其责
C C. 严管就是厚爱
D D. 强化内控合规

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huangyy 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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23. 根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，对复审决定仍不服的，可在收到复审决定之日起______个工作日内向复审部门的上级行内控合规监督部门申请复核。复核部门应当在受理之日起______个工作日内作出复核决定。

2

24. 《中国农业银行员工违规行为处理办法》施行前的违规行为，按照______的原则执行。

3

25. 全体员工每年要登录“三线一网格”系统进行______操作。

4

26. 员工可通过“三线一网格”系统向______部门提出工作建议。

5

27. 员工通过“三线一网格”系统反映的工作建议，最高受理层级为______。

6

29. “三线一网格”管理模式各履职主体依托______，开展“三线”履职、网格管理、预警处置、成果运用和工作建议采纳等工作。

7

30. 根据《中国农业银行反洗钱基本规范》，业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁风险管理的______，负责识别、评估、监测和控制在业务开展过程中的洗钱风险。

8

31. 根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的______个工作日内划分其风险等级。

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32. 根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的。

10

33. 根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,以下哪项关于洗钱风险等级分类严格保密原则的表述是正确的。

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