32. 根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的。

发布于 2021-02-24 17:25:53

【单选题】
A A. 全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。
B B. 根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。
C C. 持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。
D D. 客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露。

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李佳航 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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