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2022星级模拟测试
严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向,对客户身份和开户目的进行( ),对其开户的真实性进行审核。
发布于 2021-02-26 23:07:19
【单选题】
A 核实
B 审核
C 审查
D 识别
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杨小咩
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
191.在提取导线短路物证时,正确的是( )。
2
严禁办理个人结算账户代理开户时,不联系被代理人对其委托代理的真实性进行( )。
3
192.利用倒塌掉落痕迹判定起火点时,尤其应注意下列问题( )。
4
严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行( )。
5
193.公共娱乐场所是指( )。
6
194.公共娱乐场所应当在( )中确定一名本单位的消防安全责任人。
7
严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向,对客户身份和开户目的进行识别,对其开户的真实性进行( )。
8
195.安全出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用( ),门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。
9
严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,不对较高风险等级以上(含)客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性实行双人上门( )。
10
196.地下建筑内设置公共娱乐场所,应当符合下列规定:( )
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