Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
2021年德商村镇反
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料的行为。
发布于 2021-02-23 06:39:25
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
78
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
阿邦
2023-02-23
相互了解是朋友,相互理解是知己。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
86578981
这家伙很懒,什么也没写!
提问
882
回答
709
被采纳
709
关注TA
发私信
相关问题
1
设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑,其管 理单位应当在主入口及周边相关显著位置,设置提示性和警示性 标识,标示外墙外保温材料的( )。
2
违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可被处罚50万元以下。
3
多选题:车站公共区及区间照明系统由()部分组成。
4
设置机械加压送风的楼梯间宜( )设一个加压送风口,前室的加压送风口应设( )一个。
5
设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于( )平方米的固定窗
6
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。
7
设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑,屋顶的消防水箱应设置在( )。
8
金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。
9
设置在建筑变形缝附近的防火门,应设置在( )
10
与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部