2021年德商村镇反

与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

发布于 2021-02-23 06:39:28

【判断题】

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Topophilia 2023-02-23

天生傲骨，怎能服输。

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matahu

这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。

2

从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。

3

设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑，屋顶的消防水箱应设置在( )。

4

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。

5

设置在建筑变形缝附近的防火门，应设置在( )

6

设置在人防工程地下一层的公共娱乐场所，应急照明供电时间不得少于( )分钟。

7

多选题：当BAS系统中央级与车站级通信中断时产生的影响为（）。

8

金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

9

申请行政许可的材料存在可以当场更正的错误的，行政机关应当( )。

10

金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

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