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2021年德商村镇反
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
发布于 2021-02-23 06:39:40
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老坛脚踩牛肉面
2023-02-23
房多车多钱多
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ko1010000
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处五万元以上五十万元以下的罚款。
2
施工期间应当严格落实现场防范措施,配置消防器材,指定专人监护,采取( )措施,不 得影响其他区域的人员安全疏散和建筑消防设施的正常使用。
3
湿式系统的喷头动作后,应由( )直接连锁自动启动供水泵。
4
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
5
湿式系统开启末端试水装置的试水阀,( )不应动作
6
湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为( )。
7
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。
8
判断题:B级演练为公司级演练,由相关业务中心组织,涉及3个及以下中心联动参演的演练。
9
实行承包、租赁或者委托经营、管理时,业主应当提供( )的建筑物,督促使用人加强消防安全管理。
10
实行强制性产品认证的消防产品目录,由国务院产品质量监督部门会同国务院( )制定并公布。
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