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2021年德商村镇反
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处五万元以上五十万元以下的罚款。
发布于 2021-02-23 06:39:37
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苦短
2023-02-23
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。
2
生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )
3
金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的,人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时,情节严重的扣2分,情节较轻的,扣1分,扣完为止。
4
生产和物品储存的火灾危险性类别分为( )类。
5
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
6
施工期间应当严格落实现场防范措施,配置消防器材,指定专人监护,采取( )措施,不 得影响其他区域的人员安全疏散和建筑消防设施的正常使用。
7
湿式系统的喷头动作后,应由( )直接连锁自动启动供水泵。
8
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
9
湿式系统开启末端试水装置的试水阀,( )不应动作
10
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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