2021年德商村镇反

金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

发布于 2021-02-23 06:39:32

【判断题】

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星辰 2023-02-23

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

申请行政许可的材料存在可以当场更正的错误的，行政机关应当( )。

2

金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

3

对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

4

申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料，对其提交申请材料实质内容的( )负责。

5

多选题：区间消防水管爆裂，相邻车站值班站长组织站务人员按控制中心指令远程关闭相应的（），并与其保持联系，听从控制中心指令。

6

申请人提供的申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在( )日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

7

反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

8

生产、储存、经营非易燃易爆危险品以外的其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，应当（）

9

反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

10

生产、存易燃易爆危险品的大型企业应建立( )。

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