2021年德商村镇反

反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

发布于 2021-02-23 06:39:33

【判断题】

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adad 2023-02-23

这家伙很懒，什么也没写！

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

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申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料，对其提交申请材料实质内容的( )负责。

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多选题：区间消防水管爆裂，相邻车站值班站长组织站务人员按控制中心指令远程关闭相应的（），并与其保持联系，听从控制中心指令。

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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

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生产、储存、经营非易燃易爆危险品以外的其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，应当（）

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