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2021年德商村镇反
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,不仅用于反洗钱刑事诉讼,而且还可能用于其它诉讼事项。
发布于 2021-02-23 06:39:13
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Topophilia
2023-02-23
天生傲骨,怎能服输。
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这家伙很懒,什么也没写!
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《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作,有效落实反洗钱考核与责任追究。
2
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。
3
人员密集场所发生火灾时,该场所的现场工作人员应当( )。
4
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,三个工作日内向金融情报中心报告。
5
人员密集场所或者生产、储存、经营易燃易爆危险品场所的非消防安全重点单位未按照规定设置独立式火灾探测报警器逾期不改正的,属于:
6
人员密集场所或者生产、储存、经营易燃易爆危险品场所的非消防安全重点单位未按照规定组织人员参加消防安全培训逾期不改正的,属于:
7
非居民身份证件信息核查是指通过联网核查系统核对非居民身份证件信息,以验证非居民身份证件所记载的姓名、证件号码、出生日期、照片、有效期等信息真实性的行为。
8
人员密集场所室内装修、装饰材料和消防产品未经法定检验机构检验合格,逾期不改正,且在期限内未采取整改措施,但未造成危害后果的,属于:
9
客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露,以还原真实交易过程。
10
人员密集场所室内装修材料未经法定检验机构检验合格的,责令限期改正,逾期不改正的,对单位处( )罚款。
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