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2021年德商村镇反
客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露,以还原真实交易过程。
发布于 2021-02-23 06:39:14
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一只蝲蝲蛄
2023-02-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
人员密集场所或者生产、储存、经营易燃易爆危险品场所的非消防安全重点单位未按照规定设置独立式火灾探测报警器逾期不改正的,属于:
2
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,不仅用于反洗钱刑事诉讼,而且还可能用于其它诉讼事项。
3
人员密集场所或者生产、储存、经营易燃易爆危险品场所的非消防安全重点单位未按照规定组织人员参加消防安全培训逾期不改正的,属于:
4
非居民身份证件信息核查是指通过联网核查系统核对非居民身份证件信息,以验证非居民身份证件所记载的姓名、证件号码、出生日期、照片、有效期等信息真实性的行为。
5
人员密集场所室内装修、装饰材料和消防产品未经法定检验机构检验合格,逾期不改正,且在期限内未采取整改措施,但未造成危害后果的,属于:
6
人员密集场所室内装修材料未经法定检验机构检验合格的,责令限期改正,逾期不改正的,对单位处( )罚款。
7
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告。
8
任何单位、个人都应当( )为报警提供便利,不得阻拦报警。
9
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。
10
任何单位和( )都有参加有组织的灭火工作的义务。
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