反洗钱_221126_备

六个月前，一家公司聘请一名大学毕业生作为入门级的投资顾问。他还说他得靠奖学金和贷款来支付学费。他几周前开车上班，开了一辆豪华轿车。他还预订了即将在五星级度假胜地度假。他的经理询问该投资顾问最近的财富情况，得到的解释是他正在很好地预算他的薪水和佣金，允许他享受于一些奢侈。公司是否应该采取进一步的行动?

发布于 2021-02-17 21:04:57

【多选题】
A 不需要，投资顾问对奢侈购买的解释似乎是合理的
B 不需要，该公司没有证据表明投资顾问参与了任何错误的工作
C 是的，公司应该立即与当地政府联系，并采取必要的行动，立即终止投资顾问的就业
D 是的，公司应该对投资顾问的工作进行审查，以及他与公司保持的任何账户，如果发现什么不寻常的情况，采取适当的行动

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huangyy 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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