反洗钱_221126_备

金融情报机构对它的成员提供的支持措施？

发布于 2021-02-17 21:04:56

【多选题】
A 为金融机构发布尽职调查模型
B 在信息互惠交换上扩大和系统化国际合作
C 对国际利益为执法机构和FIU发布战略产品
D 扩大FIU的能力以进行执法和全球交换信息以对抗洗钱和资助恐怖活动

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至尊黄铜 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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