反洗钱_221126_备

类似于FATF的地区组织会为他们的成员国家做什么，以帮助对抗洗钱和资助恐怖活动？

发布于 2021-02-17 21:05:19

【多选题】
A 为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B 他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
C 与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
D 在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家

关注者

0

被浏览

134

猫哥 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

1509886229

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1315

被采纳

1315

关注TA

发私信

相关问题

1

【第37题】基层党委或县级党委组织部门应当对发展对象进行短期集中培训。培训时间一般不少于（）。未经培训的，除个别特殊情况外，不能发展入党。

2

A银行，一家非美国金融机构，在一家美国主要银行B中有代理账户。X组织在A银行非美国分支机构中有账户。X组织被怀疑是恐怖组织。美国总检察长在对X组织的调查中可以依据美国爱国者法案采取什么样的措施？

3

A银行，是一家非美国银行，常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易，会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后，经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案美国当局可以对A银行采取什么样的行动？

4

第137题：电缆绝缘表面打磨处理后应测量绝缘表面直径。测量时至少选择两个测量点，每个测量点应在同一平面至少测两次，确保绝缘表面的直径达到设计图纸所规定的尺寸范围，测量完毕应再次打磨抛光测量点去除痕迹。

5

【第38题】基层党委接到党支部预审请示后，一般应当在（）内完成预审。

6

当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈，FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么？

7

第138题：电缆绝缘表面应按厂家工艺要求进行打磨抛光处理，打磨过绝缘屏蔽的砂纸可以再用来打磨电缆绝缘。

8

【第39题】党支部要及时将所收党费全额上缴上级党委，基层党支部收缴的党费库存现金一般不得超过（）元，时间不得超过（）天。

9

为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换，培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么？

10

Egmont组织对它的成员提供的支持包括？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服