A银行，是一家非美国银行，常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易，会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后，经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案美国当局可以对A银行采取什么样的行动？

发布于 2021-02-17 21:05:18

【多选题】
A 他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B 他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
C 他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
D 他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚

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lijiachu 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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美国制裁法律对什么样的交易有管辖权限？

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