反洗钱_221126_备

有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑？

发布于 2021-02-17 21:04:58

【多选题】
A 他们总是向同一个人汇款。
B 他们每周都来办理三次汇款。
C 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。
D 每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

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护士衫下 2023-02-17

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

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black97

这家伙很懒，什么也没写！

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