反洗钱_221126_备

一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息。资料中只提供了名义控制人的信息，而且提供的地址都不是本地的。企业经营目的和未来计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。下列哪一项描述加剧洗钱风险？

发布于 2021-02-17 21:04:59

【多选题】
A 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。
B 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。
C 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。
D 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

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Enoch 2023-02-17

跑腿

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jim19970316

这家伙很懒，什么也没写！

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