反洗钱_221126_备

另一种考法：下列哪两个选项说明为什么是洗钱者非常青睐采用艺术品来洗钱的原因？

发布于 2021-02-17 21:04:44

【多选题】
A 为了安全起见，可以将艺术品捐赠给一个博物馆。
B 艺术品拍卖行可能不会知道谁是真正的购买艺术品的付款人。
C 如果不是通过公开售卖的方式，艺术品的价值很容易被人为操纵。
D 艺术品的信息可以发布到艺术损失登记网站，容易找到合适的买家。

关注者

0

被浏览

104

Huang 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

猫哥

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1408

被采纳

1330

关注TA

发私信

相关问题

1

FATF40项建议涉及到以下哪些行为？（选择下列3个答案）

2

第99题：电缆线路沿线发现桩头、地面开挖、建筑施工、道路修整时，应及时查明原因并进行电缆反外损宣传。( )

3

在一次有关潜在洗钱的执法调查访谈中，犯罪嫌疑人开始做出调查者认为是虚假的认定和陈述。调查人员应如何回应？(单选)

4

下列哪些选项是艺术品易被用于洗钱的原因？（选2个答案）

5

调节糖酵解速度最主要的酶是

6

《中国共产党章程》规定，（）是关系党生死存亡的问题。

7

第100题：电缆线路检修计划完成后，要建立资料档案，作为今后编制检修计划的样本。( )

8

一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1千2百万美金的价格卖给了一个代理人，这个代理人代表了几位当地的投资者。这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以5百万美金的价格成交。本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的。该账户无法核实实际控制人的身份信息。下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险？请选择两个答案

9

正在开发一套全面的以风险为基础的维护业务关系的准则。哪种情况表明，该机构应终止与客户的关系？（单选）

10

【第1题】党的根本组织原则是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服